本文要点

    • 三个欧盟国家正在停止“黄金护照”计划,以打击俄罗斯经济寡头的隐形资产;

    • 英国将取消270万美元“黄金永居”签证;

    • 美国将对投资移民者进行更严的背景调查;

    • 贪腐官员和金融寡头等“可疑人员”的“黄金护照”将被作废……

欧盟国家向世界富人出售“护照”的业务已经发展成为一个价值 200 亿美元的产业。现在,由于欧盟美国等西方经济体对俄罗斯经济寡头的制裁,出售给这些寡头们“黄金护照”的国家正备受批评。


俄罗斯亿万富翁一直是世界上最大的“多重国籍”买家之一,他们使用一些西方国家的护照来保护他们的资产和更自由的旅行。然而,由于乌克兰战争,欧美等国家对俄罗斯经济寡头的全面制裁,将导致欧盟有关国家政府限制不得不终止这项利润丰厚的护照出售计划。

欧盟议会本周投票决定逐步取消一些欧盟国家实施的投资入籍计划,即拿钱买护照的移民方式。欧盟表示,这些计划已成为“脏钱的后门”,并为许多经济寡头在欧洲生活和开展金融业务创造了一条轻松的途径。

“它们是为不正当的商业、不正当的金钱和不正当的角色而设计的,”欧盟议会议员Sophie In ’t Veld)说。

目前,提供黄金护照的三个欧盟国家——保加利亚、塞浦路斯和马耳他——都在逐步取消或考虑结束“黄金护照”出售的计划。出售“黄金护照”或投资居留许可的 12 个欧盟国家,包括希腊、西班牙和匈牙利,现在也在考虑停止这些计划。

英国正计划废除其“黄金永居签证”计划,该计划为外国公民提供至少投资 270 万美元的居留权。自 2008 年启动以来,截至 2020 年 3 月,英国政府根据该计划向俄罗斯公民发放了 2,581 份“黄金永居签证”。英国议会在 2020 年就该计划委托编写的一份报告得出结论称,“英国欢迎俄罗斯的资金,而且几乎没有问题——如果任何人——被问及这笔巨额财富的来源。”

专门研究加勒比地区投资者签证的律师表示,一些国家已经停止处理俄罗斯人投资签证的申请,并且不会接受俄罗斯人的任何新申请。他们说圣基茨、格林纳达和多米尼加——都受到俄罗斯人的欢迎——也在重新评估他们的项目。

美国本周还彻底改革了 EB-5 投资移民计划。国会议员就改革和重新授权 EB-5 签证计划达成协议,允许外国投资者在投资房地产、基础设施或其他项目后申请绿卡。这些变化包括将高失业率地区所需的投资从 50 万美元增加到 80 万美元等。

这些变化还包括对 EB-5 计划的更多监控以及美国国土安全部对申请人的背景调查,包括犯罪背景、国家安全检查和财务合规性。美国投资移民 EB-5 计划于 1993 年启动,已成为房地产开发商获取廉价资本的重要来源,因为 EB-5 投资者通常不需要可观的回报,因为他们只是为了获得了美国投资移民的身份。

“透明国际”组织(Transparency International)多年来一直强调投资移民项目中普遍存在的欺诈和腐败现象,它表示仅仅停止这些项目是不够的。该组织呼吁各国政府也要考虑撤销“可疑人员”的投资移民签证或公民身份,比如可以通过金融交易和资金来源来确认这些“可疑人员”。

“在过去十年中,腐败的公职人员和经济寡头购买了‘黄金护照’和投资移民签证,帮助隐瞒了他们的资产和身份,”“透明国际”组织腐败资金流动问题专家Maira Martini说。“据报道,在这些获得黄金护照或投资移民签证的腐败官员和经济寡头中,俄罗斯人就占了50%。这些丑闻的背后,都与真正的投资或移民无关。”

关闭或限制“黄金护照”的努力遭到了利益链条上的律师事务所、投资公司和政府机构的强烈反对。据 Investment Migration Insider 称,出售“黄金护照”的业务已激增至每年超过 210 亿美元。据称,到 2025 年,这项收入预计将增长到超过 1000 亿美元。

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